La
denuncia conocida ayer domingo por parte del periodista DANIEL CORONELL contra
el candidato presidencial ABELARDO DE LA ESPRIELLA en pleno cierre de
campaña, es técnicamente compleja, pero se puede explicar de forma muy
sencilla utilizando un ejemplo de la vida cotidiana.
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El meollo de la gravedad del problema para ABELARDO no es solo de dónde
venía el dinero, (ya se sabe que llegó de ALEX SAAB a quien el gobierno de los Estados
Unidos acusa de ser el testaferro de NICOLÁS MADURO), sino la manera deliberada
en que se movió el dinero para engañar al sistema financiero de los Estados
Unidos.
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Según DANIEL CORONELL, considerado uno de los periodistas mas respetados
por la rigurosidad de sus investigaciones, ABELARDO DE LA ESPRIELLA cometió el
presunto delito conocido como "Structuring" o Pitufiseo.
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Para que los lectores puedan entender en que consiste éste delito, vamos
a poner el ejemplo de los aeropuertos cuando un ciudadano ingresa a un país
extranjero.
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Imagínese que usted va a viajar de Bogotá a Miami en los Estados Unidos.
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La Ley dice que si usted lleva $ 10.000 dólares o más en efectivo tiene
que declararlos ante la aduana.
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No es ilegal llevar esa plata, pero es obligatorio avisar.
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Si usted, para evitar llenar el formulario o responder preguntas, decide
repartir el dinero y darle 9.950 dólares a su esposa, otros 9.950 a su hijo y
quedarse usted con otros 9.950, acaba de cometer un delito federal en los
Estados Unidos.
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Esa acción de "fragmentar" una suma grande en montos más
pequeños para no levantar alarmas en los bancos se conoce en el sistema
financiero como Structuring (estructuración) o, popularmente en el mundo del
lavado de activos, como "Pitufiseo" (porque se usan
"pitufos" o pequeños montos/movimientos para mover un gigante).
️ NARRACIÓN DEL HECHO, PASO A PASO
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El caso denunciado por DANIEL CORONELL muestra un esquema diseñado con
precisión quirúrgica.
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Las tres transferencias que hizo ABELARDO DELAESPRIELLA: (USD
199.950, USD 99.950 y USD 74.950) tienen una constante matemática sospechosa:
terminan exactamente en 50 dólares por debajo de un número redondo (200 mil,
100 mil y 75 mil).
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En el software de cumplimiento de los bancos, los números redondos
disparan alertas automáticas de auditoría profunda y al parecer eso lo sabía
ABELARDO DE LA ESPRIELLA.
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Dejarlo "por poquitos centavos" abajo es una técnica clásica
para intentar pasar bajo el radar de los algoritmos, una jugada astuta de lo
que en Colombia llamamos "un torazo".
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Pero hay mas: el dinero no se movió de forma directa.
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Dio una vuelta internacional (Hong Kong \rightarrow Antigua \rightarrow
California \rightarrow para terminar directamente en Miami) diseñada para
borrar el rastro de su origen real y diluir la jurisdicción de las autoridades.
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En el sistema técnico bancario (SWIFT) se reportó que el dinero
correspondía a una "Asesoría Fiscal Internacional".
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Sin embargo, el destino final de esos fondos no fue el sostenimiento de
una operación empresarial, sino la compra de un bien raíz particular (un
apartamento en Brickell, la zona más exclusiva de Miami).
️ ¿POR QUÉ EL ASUNTO ES TAN GRAVE
ANTE LA JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS?
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En los Estados Unidos, el "structuring" es un delito
autónomo muy severo por tres (3)razones principales.
️ INDEPENDENCIA DEL ORIGEN DEL
DINERO
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No importa si el dinero proviene de un negocio legal o ilegal.
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El solo hecho de alterar la forma de los giros con la intención de
evadir los controles del gobierno ya constituye un delito federal (recogido en
el Título 31 del Código de EE. UU.).
️ CERO TOLERANCIA BANCARIA.
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El sistema estadounidense es sumamente celoso con sus bancos (como el
banco Wells Fargo o Bank of America).
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El uso de reportes con conceptos falsos ("Asesoría") para
ingresar dinero al sistema financiero norteamericano activa de inmediato
investigaciones por fraude bancario y lavado de dinero.
️ LA ÑAPA DEL ASUNTO ES QUE EL
DINERO PROVIENE DE ALEX SAAB
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Que las empresas de origen pertenezcan a ALEX SAAB (altamente señalado
y procesado por la justicia estadounidense en su momento) agrava la situación
en el terreno político y judicial, pues implica el presunto ocultamiento de
fondos de una red bajo estricta lupa de la justicia norteamericana.
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"La gravedad de la denuncia radica en que muestra por parte de
ABELARDO DE LA ESPRIELLA una intención planificada de burlar las leyes de
transparencia financiera de los Estados Unidos.
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No fue un error de cálculo; fue un fraccionamiento pre meditado y
sistemático de miles de dólares, disfrazado bajo falsas asesorías, para ocultar
cómo se pagaba una propiedad de lujo en Miami.
(noticia
en desarrollo)
ESTO ES
SUMAMENTE GRAVE 
Muchos se rasgan las vestiduras, botan baba y arman un escándalo diario
hablando de la dictadura de Venezuela y del régimen de Maduro... ¡pero adivinen
qué!
Salió a la luz la investigación de Daniel Coronell con pruebas REALES (papeles
en mano de la mismísima corte de Miami) que muestran cómo el candidato Abelardo
de la Espriella recibió transferencias que suman miles de dólares. ¿Y de dónde
venía esa platica? Nada más y nada menos que de las empresas de Alex Saab, el
testaferro mayor de Maduro. 
Sí, señores. Esa plata que terminó pagando lujos y apartamentos en la zona más
cara de Miami (Brickell), venía de las mismas empresas salpicadas por robarse
la plata de los alimentos del CLAP (esos que le entregaban podridos a los
venezolanos más pobres) y de las casas que nunca construyeron.
El descaro es monumental:
Mientras en las cámaras nos venden el discurso de que "hay que salvar al
país del castrochavismo" y que odian al régimen, por debajo de la mesa no
les dio asco hacer negocios y llenarse los bolsillos con la plata que le
quitaban al pueblo venezolano. ¡Una doble moral que da es asco!
Mientras los socios y profesores que recibieron giros parecidos ya están en la
cárcel o en problemas gigantescos con la justicia de Estados Unidos, este señor
pretende que el próximo domingo votemos por él para presidente. ¡Hágame el
bendito favor!
A mí que no me vengan con el cuento de que "eran solo honorarios".
¡Eso no tiene presentación...¡A votar con memoria!
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